第一章 總則

第一條 為規(guī)范會(huì)議程序，提高公司決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)調(diào)工作，研究落實(shí)重大事項(xiàng)的對策措施，預(yù)防和糾正工作中存在的問題，順利完成公司預(yù)定工作目標(biāo)，并保證公司各項(xiàng)管理工作規(guī)范、高效、有序運(yùn)行，特制定本制度。

第二條 本制度所指的會(huì)議包括：

分公司：黨支部會(huì)議（決策會(huì)議）、總經(jīng)理辦公會(huì)（分公司決策會(huì)議）、周例會(huì)、月度經(jīng)營分析會(huì)、年度(年中)工作會(huì)議、其他專業(yè)會(huì)議；

各部門：周例會(huì)；

各機(jī)構(gòu)：總經(jīng)理辦公會(huì)（決策會(huì)議）、周例會(huì)、月度經(jīng)營分析會(huì)等。

第三條 本制度適用于分公司各部門及各級分支機(jī)構(gòu)。

第二章 各類會(huì)議的任務(wù)與組織

第四條 黨支部委員會(huì)會(huì)議

（一）與會(huì)人員

黨支部委員會(huì)會(huì)議（決策會(huì)議）由黨支部書記召集并主持；書記不能參會(huì)的可委托其他支部委員主持。支部全體委員或決策小組成員參加會(huì)議；可根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，由主持會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)確定其他列席會(huì)議人員。

（二）會(huì)議時(shí)間

一般每月召開1次，根據(jù)需要可以隨時(shí)召開，對黨支部重要工作進(jìn)行討論、作出決定等。

（三）會(huì)議議題

1.分公司決策方案規(guī)定的事項(xiàng)；

2.討論研究貫徹執(zhí)行上級黨組織指示；制定分公司工作任務(wù)完成的方法、步驟、措施，并組織落實(shí)；

3.研究日常的黨員管理、發(fā)展黨員、黨員教育等各項(xiàng)工作；

4.分析黨員、群眾的思想狀況，有針對性地做好思想政治工作；

5.討論黨支部的自身建設(shè)情況；

6.掌握工會(huì)、共青團(tuán)等組織工作中的問題，適時(shí)給予指導(dǎo)；

7.其他需要支部委員會(huì)討論研究的問題。

（四）議事規(guī)則

1.黨支部委員會(huì)會(huì)議須有半數(shù)以上委員到會(huì)方可進(jìn)行。

2.黨支部委員會(huì)討論的事項(xiàng)一般須由三分之二及以上的參會(huì)人員同意才能形成會(huì)議決議，特殊情況黨支部書記有權(quán)作出決定。

3.黨支部委員會(huì)會(huì)議堅(jiān)持民主集中制的議事原則。對會(huì)議決定的事項(xiàng)個(gè)人如有意見，允許保留，但在行動(dòng)上必須保持一致，不得自行其事。

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)

總經(jīng)理辦公會(huì)（決策會(huì)議）是為確?？偨?jīng)理有效行使職權(quán)而建立的一種工作會(huì)議制度。

（一）與會(huì)人員

1.總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)委托的經(jīng)營班子其他成員召集和主持。經(jīng)營班子成員或決策小組成員參加會(huì)議；可根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，由主持會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)確定其他列席會(huì)議人員。

2.根據(jù)會(huì)議內(nèi)容和需要，可召開總經(jīng)理辦公會(huì)議擴(kuò)大會(huì)議。具體人員由主持會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)會(huì)議事項(xiàng)確定；涉密事項(xiàng)和有關(guān)干部任免、人員調(diào)配、薪酬調(diào)整等方面會(huì)議的參加人員由總經(jīng)理決定。

（二）會(huì)議時(shí)間

總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)工作需要不定期召開。有下列情形之一時(shí)，應(yīng)立即召開：

1.總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；

2.有重要經(jīng)營事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；

3.有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。

（三）會(huì)議議題

總經(jīng)理辦公會(huì)議題包括但不限于以下范圍：

1.分公司決策方案規(guī)定的事項(xiàng)；

2.總經(jīng)理室成員或各部門負(fù)責(zé)人提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；

3.分公司工作目標(biāo)、計(jì)劃和措施的制定；

4.討論制訂、修訂有關(guān)規(guī)章制度；

5.經(jīng)營中的其他相關(guān)事項(xiàng)。

（四）議事規(guī)則

1.總經(jīng)理辦公會(huì)討論的事項(xiàng)一般須由三分之二及以上的參會(huì)人員同意才能形成會(huì)議決議，特殊情況總經(jīng)理有權(quán)作出決定。

2.總經(jīng)理辦公會(huì)堅(jiān)持民主集中制的議事原則。對會(huì)議決定的事項(xiàng)個(gè)人如有意見，允許保留，但在行動(dòng)上必須保持一致，不得自行其事。

第六條 周例會(huì)

1.周例會(huì)包括分公司周例會(huì)、各部門周例會(huì)、各機(jī)構(gòu)周例會(huì)。

2.周例會(huì)主要任務(wù)是通報(bào)上周經(jīng)營數(shù)據(jù)和工作完成情況，宣布各項(xiàng)決策和通知，通報(bào)一周工作計(jì)劃，布置工作任務(wù)。

3.分公司周例會(huì)由總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)委托的經(jīng)營班子其他成員主持，經(jīng)營班子成員、各部門負(fù)責(zé)人參加。原則上每周召開一次，具體召開時(shí)間由主持人確定；各部門周例會(huì)由部門負(fù)責(zé)人主持，本部門人員參加；各機(jī)構(gòu)周例會(huì)由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人主持并確定參會(huì)人員。

第七條 月度經(jīng)營分析會(huì)

1.月度經(jīng)營分析會(huì)包括分公司月度經(jīng)營分析會(huì)及各機(jī)構(gòu)月度經(jīng)營分析會(huì)。

2.月度經(jīng)營分析會(huì)的主要任務(wù)是分析公司承保、理賠及財(cái)務(wù)指標(biāo)，查找差距與不足，并提出解決問題的思路和措施，分解下一步任務(wù)指標(biāo)，布置工作任務(wù)。

3.分公司月度經(jīng)營分析會(huì)一般每月召開一次，由總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)委托的經(jīng)營班子其他成員主持，各部門負(fù)責(zé)人和各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人參加；各機(jī)構(gòu)月度經(jīng)營分析會(huì)由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人主持并確定參會(huì)人員。

第八條 年度(年中)工作會(huì)議

1.年度(年中)工作會(huì)議包括分公司年度(年中)工作會(huì)議和各機(jī)構(gòu)年度(年中)工作會(huì)議。

2.年中會(huì)議主要是對上半年工作進(jìn)行總結(jié)及制定下半年工作計(jì)劃；年度工作會(huì)議主要是對全年經(jīng)營目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)，安排部署下一年度工作。

3.年中和年度工作會(huì)議一般每年各一次，分公司由總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)委托的經(jīng)營班子其他成員主持，各部門負(fù)責(zé)人、各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要參會(huì)的人員參加；各機(jī)構(gòu)半年和年度工作會(huì)議由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人主持并確定參會(huì)人員。

第九條 專業(yè)會(huì)議

專業(yè)會(huì)議由分管總經(jīng)理主持，有關(guān)部門和人員參加，專項(xiàng)研究某一方面的事項(xiàng)。根據(jù)需要臨時(shí)召開。

第三章 會(huì)議的管理與會(huì)務(wù)工作

第十條 分公司層級會(huì)議由召集人或主持人根據(jù)會(huì)議要求指定辦公室負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)工作；各部門會(huì)議、各機(jī)構(gòu)層級會(huì)議及專業(yè)會(huì)議由召集人或主持人負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)工作，必要時(shí)辦公室可協(xié)助；大型會(huì)議視需要成立會(huì)務(wù)工作組。

第十條 會(huì)務(wù)工作的主要任務(wù)

1.通知與會(huì)者出席會(huì)議；

2.會(huì)議主持人要求提前準(zhǔn)備好會(huì)議所需的各種文件、材料、資料等；

3.布置會(huì)場，籌辦會(huì)議所需的各種物資用品，會(huì)場服務(wù)；

4.組織簽到，統(tǒng)計(jì)出席會(huì)議名單；

5.會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：

(1) 會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)；

(2) 會(huì)議主持人、出席列席會(huì)議人員、記錄人的姓名；

(3) 會(huì)議議程與主要議題；

(4) 參會(huì)人員的發(fā)言要點(diǎn)；

(5) 會(huì)議所議事項(xiàng)達(dá)成的結(jié)果。

6.根據(jù)需要印發(fā)會(huì)議簡報(bào)或會(huì)議紀(jì)要等。

第十一條 會(huì)議與會(huì)者的要求

與會(huì)者必須準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，不得無故缺席或者遲到早退。因故不能出席的，應(yīng)向會(huì)務(wù)組和主持人請假。

1.開會(huì)時(shí)要集中思想，圍繞議題參與討論，聽取發(fā)言，作好記錄；

2.會(huì)議期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)成振動(dòng)模式或靜音狀態(tài)，不得處理與會(huì)議無關(guān)的事項(xiàng)，無特殊情況不得中途退場；

3.根據(jù)會(huì)議要求，遵守保密規(guī)定，不得泄露會(huì)議保密事項(xiàng)；

4.按照會(huì)議要求，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹會(huì)議精神。

第四章 附則

第十二條 各部門周例會(huì)應(yīng)每周召開，并形成會(huì)議簡報(bào)或會(huì)議紀(jì)要報(bào)送分公司總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)，抄送辦公室。

第十三條 各機(jī)構(gòu)周例會(huì)及經(jīng)營分析會(huì)應(yīng)每周、每月召開，并形成會(huì)議簡報(bào)或會(huì)議紀(jì)要報(bào)送分公司總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)，抄送辦公室。

第十四條 本制度自2023年X月X日起執(zhí)行，由分公司辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。